本公司监事会及一切监事保障本揭橥内容不生计任何造作记载、误导性叙述 或者强盛漏掉，并对其内容的切实性、的确性和完整性依法承担法律仔肩。四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 2月 15日召开第一届董事会第十七次聚合、第一届监事会第十四次集会审议履历了《对于改变公规则定代表人暨改削的议案》，为提高公司处理及运营成绩，现公公法定代表人由董事长把握转换为公司的法定代表人由总经理负责。遵从上述法定代表人的变动情况，《公司法则》合系条款作出呼应删改，详细改进内容如下：

　　第十五条 由于公司个人产品涉及军 工特殊行业，必须屈服以下非常条目： （一）公功令定代表人巨万里举动本公 司的现实掌握人，其对本公司的持股比 例保留相对控股职位稳定； （二）选用国家军品订货，并保障国家 军品科研临盆劳动按轨则的进度、材料 和数量等哀求结束； （三）稳健履行国家安全保密功令法 规，创设掩瞒职责制度、文饰职守制度 和军品信休显示核阅制度，落实涉密股 东、董事、监事、高档处置人员及中介

　　第十五条 由于公司一面产品涉及军 工特别行业，必须听从以下优秀条款： （一）接收国家军品订货，并确保国家 军品科研临盆职司按礼貌的进度、质地 和数量等请求结束； （二）慎重执行国家和平保密法令法 规，兴办遮掩做事制度、狡饰责任制度 和军品新闻透露核阅制度，落实涉密股 东、董事、监事、高等措置人员及中介 机构的遮蔽仔肩，接纳有关安详文饰部 门的看守清查，包管国家机要安乐； （三）庄敬听命军工枢纽筑筑举措处置

　　机构的掩盖仔肩，选取有合安适保密部 门的看守深究，保障国家机要平和； （四）厉肃屈服军工枢纽维持步骤办理 法例，结实军工环节兴办方法立案、处 置办理，保障军工合头筑立设施安详、 完好和有效操纵； （五）稳重屈服刀兵开发科研分娩答允 办理律例； （六）屈服国防专利条例正直，对国防 专利的申请、实施、转让、狡饰、解密 等事故履行审批次序，守卫国防专利； （七）修削或允诺新的公司章程涉及军 工事项有合高出条款时，应经国务院国 防科技产业主管个别赞同后再执行相 关法定秩序； （八）实施《中华公民共和国国防法》 《中华黎民共和国国防推动法》的规 定，在国家发布激动令后，告竣正经的 鼓动工作；遵循国家须要，采取依法征 用关连财富； （九）控股股东爆发转变前，本公司、 原控股股东和新控股股东应差别向国 务院国防科技工业主管局限实行审批 次第；董事长、总经剃头生转换，军工 科研枢纽专业人员及大家的解聘、调 离，本公司需向国务院国防科技财富主 管部门立案；本公司选聘境外寥寂董事 或聘用外籍人员，需事先报经国务院国 防科技财富主管部门登记；如发生强大

　　法则，稳定军工症结设备措施备案、处 置处分，保障军工合头建设设施安乐、 完美和有效行使； （四）肃肃按照武器兴办科研临盆许可 处理法规； （五）遵循国防专利法规规定，对国防 专利的申请、执行、让渡、隐蔽、解密 等事情履行审批秩序，守护国防专利； （六）编削或答理新的公司规则涉及军 工事项有合杰出条件时，应经国务院国 防科技家产主管局部承诺后再执行相 合法定秩序； （七）奉行《中华人民共和国国防法》 《中华国民共和国国防鼓舞法》的规 定，在国家发表宣扬令后，完成端方的 推动任务；依据国家必要，采用依法征 用关联物业； （八）控股股东产生变换前，本公司、 原控股股东和新控股股东应区别向国 务院国防科技家产主管局部执行审批 治安；董事长、总经剃头生改换，军工 科研闭节专业人员及内行的解聘、调 离，本公司需向国务院国防科技产业主 管片面挂号；本公司选聘境外寂寞董事 或聘请外籍人员，需事先报经国务院国 防科技财产主管一面挂号；如产生强盛 收购手脚，收购方单独或与其所有人一律行 感动兼并持有公司 5%以上（含 5%）股 份时，收购方须向国务院国防科技家产

　　收购手脚，收购方孤傲或与其全部人齐整行 动人统一持有公司 5%以上（含 5%）股 份时，收购方须向国务院国防科技财富 主管片面登记。 （十）国家以本钱金注入式样投入的军 工固定物业投资变成的物业，动作国有 股权、国有债权或国有独享成本公积， 由国家主管一面解决意见实行。

　　主管部分挂号。 （九）国家以资本金注入式样进入的军 工固定物业投资造成的资产，手脚国有 股权、国有债权或国有独享成本公积， 由国家主管部门解决看法奉行。

　　第一百一十三条 董事长行使下列职 权： （一）主理股东大会和会集、主办董事 会集会； （二）鼓励、检查董事会决心的履行； （三）签定董事会文件和其他们应该由法 定代表人订立的其所有人文件； （四）利用法定代表人的权柄； （五）在爆发特大自然灾荒等不成抗力 的弁急情形下，对公司事宜应用符合法 律规定和公司甜头的高出办理权，并在 事后向公司董事会和股东大会申报； （六）根据公司关系制度轨则的权限行 使有闭对外投资、收购出售财产、资产 抵押、请托理财、相干贸易等事情的职 权； （七）在董事会合会功夫运用本法则第 一百零八条第（二）、（十四）、（十 六）项权利； （八）董事会给与的其我们权柄。

　　第一百一十三条 董事长运用下列职 权： （一）主理股东大会和集关、主持董事 会集合； （二）鼓吹、追查董事会定夺的实行； （三）签订董事会文件和其大家应该由董 事长签署的文件； （四）在产生特大自然苦难等不可抗力 的遑急境况下，对公司事件应用符关法 律规则和公司长处的优秀处置权，并在 事后向公司董事会和股东大会申诉； （五）根据公司干系制度端正的权限行 使有合对外投资、收购销售资产、产业 抵押、拜托理财、合联交往等事情的职 权； （六）在董事会合会时候利用本规则第 一百零八条第（二）、（十四）、（十 六）项权益； （七）董事会赋予的其全部人们权利。

　　责，应用下列权柄： （一）主办公司的临盆发动处分职责， 结构推行董事会裁夺，并向董事会申报 使命； （二）结构履行公司年度唆使放置和投 资安排； （三）制定公司里面处置机构树立方 案； （四）拟定公司的根源措置制度； （五）附和公司的完全规矩； （六）提请董事会聘用梗概解聘公司副 总经理、财务独揽人； （七）肯定聘请大抵解聘除应由董事会 定夺聘用大略解聘除外的把握处理人 员； （八）本章程或董事会付与的其所有人职 权。 总经理应该列席董事会集会。

　　责，操纵下列权益： （一）主理公司的临蓐计划管理劳动， 组织履行董事会决断，并向董事会申诉 工作； （二）结构履行公司年度筹备安设和投 资设计； （三）制定公司内部处分机构装备方 案； （四）制定公司的基础治理制度； （五）制定公司的全体法则； （六）提请董事会聘请概略解聘公司副 总经理、财务操作人； （七）决计聘用约略解聘除应由董事会 决策聘用或许解聘之外的担任解决人 员； （八）利用法定代表人的权利； （九）本规则或董事会授予的其我职 权。 总经理应该列席董事会咸集。

　　除上述条目勘误外，《公司划定》的其我们内容稳定。改良《公司章程》事故尚需提交公司股东大会以越过断定审议履历后履行。公司将在股东大会审议经过考订《公司规则》事变后办理《公司规矩》登记和法定代表人改变立案等手续。

　　上述调换结果以工商立案结构核准的内容为准。改良后造成的《公司原则》同日在上海证券交往所网站（）予以呈现。