本公司及其董事、监事、高级处理人员担保宣布内容确实、的确和完善，没有失实记录、误导性论说或者庞杂漏掉。

　　基于航天产品协作配套、质料管控等缘由，公司（含子公司）与中国航天科工集团有限公司治下企遗迹单位在出售产品、采购动力、质料采购等交往范畴发生的平时经营性合系商业，预计2023年度普通干系营业总金额为 237,700万元。

　　2023年1月13日公司第七届董事会2023年第一次一时聚会审议表决《对于2023年度平常干系营业估计的议案》时，关连董事王跃轩、李凌志、张晨、于想京、陈勇教员隐藏表决，此外3名孤立董事齐整允诺该议案，符合本公司《条例》及有关章程。公司零丁董事已对上述议案作失事前承认及单独主见。

　　按照《深圳证券营业所股票上市规矩》、《公司端正》有闭干系营业审议次序和审批权限的法例，上述合系营业事情将提交本公司股东大会审议。与该关联贸易有口角干系的关连股东中国航天科工群众有限公司，航天江南群众有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将抛弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司拟订2022年度公司平淡相干营业预计金额时，基于墟市需 求、产业链配套、交付保护手段等对干系营业实行了发挥评估、测算， 但受商场须要改变等因素作用，导致公司关连交易本质爆发额与估计 金额存储分歧。

　　经核查，公司董事会对2022年度寻常干系贸易实质发作额与预 计金额保管差异的出处注解，符合公司实质景遇。公司2022年度实 际产生的通俗联系交易均为公司科研生产所需，符闭公司业务成长需 要。 2022度年公司发作的经常合联营业，遵照墟市法则定价，交易 价格公允、关理，未孕育凌犯公司和中小股东的合法权柄的境况。

　　评释：2022年公司一般联系贸易本质爆发金额未经会计师事变所审计，最后数据以公司显现的《2022年年度陈诉》为准。

　　华夏航天科工大众有限公司扶植于1999年6月29日，法定代表人：袁洁，筹办室庐：北京市海淀区阜成途8号，挂号本钱：1,870,000万元 ，筹办周围：国有家产投资、筹备治理；各型导弹武器编制、航天产品、卫星地面运用体例与修立、雷达、数控安装、物业操纵自愿化系统及筑设、保安工具、化工原料（危险化学品以外）、修建材料、金属制品、呆滞配置、电子及通讯设备、计量用具、汽车及零配件的研制、生产、出售；航天才略的科技筑立、才具商量；修筑工程计划、监理、勘察；工程承包；家产统辖、自有房屋租赁；物品仓储；过夜、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、阴谋机、软件及津贴设备；手腕配置、本领任事；技巧收支口、货色出入口、代理出入口；工程处理办事，互联网音讯供职；消歇编制集成供职；消息惩办和蓄积周济效劳。

　　国务院国有家当看守管理委员会持有中原航天科工大众有限公司 100%股权。

　　航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）建树于2000年5月25日，法定代表人：鲍斌，规划室第：贵州省贵阳市经济才气装备区红河路7号，登记成本：168,930万元，策划界限：政策导弹火器体例、航天产品、地面设立、卫星愚弄设立，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其我们相干产品、航天汽车、石油装配、物业来源件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子音讯产品的研制、分娩、出卖、航天手法的科技修造、伎俩磋商、所需原辅质料、机电设备及能力的谋划，筑立、房屋租赁等。

　　贵州航天风华细致建树有限公司（以下简称“风华公司”）成立于 2005年12月 6日，法定代表人：吴以华，经营室庐：贵州省贵阳市经济身手摆设区，立案资本：14,564万元，筹办界线：航天产品、机电产品的研制、坐蓐、卖出（根据贵阳航天产业园设立打算，园区内企业的水、电需要办事由风华公司提供）。

　　公司大凡关联营业的交易方为中国航天科工群众有限公司属员企业。由于公司控股股东航天江南集体有限公司系中原航天科工集体有限公司全资子公司，依照《深圳证券商业所股票上市准则》的有关原则，公司向华夏航天科工整体有限公司辖下企业贩卖产品、采购动力、采购资料的经济动作，构资本公司的合联交易。

　　中国航天科工全体有限公司是核心直接受理的国有特大型高科技企业，其下属企业信誉经管、本钱情况精采，合联企业齐备遵循左券约定向公司支拨货款、及时交付质料的践约才具。

　　搁浅本告诉表露之日，中原航天科工整体有限公司及下属企业、航天江南集团有限公司、贵州航天风华仔细扶植有限公司不属于失信被施行人。

　　公司及子公司与中原航天科工群众有限公司属员企业发生售卖产品、采购原料、采购动力等相干商业，由于上述营业紧急为小批量、多品种、定制化订单，且商业次数几次，根占有关章程，公司将2023年度产生的平常合连交易总金额进行估量，提交董事会、股东大会审议应允，完全和议由董事会授权公司管辖层缔结，不再逐笔实施审议程序。

　　公司与华夏航天科工团体有限公司治下企业的常常合联商业，以商场价格为基础，遵守自发、公道法规收工商业协议。公司向华夏航天科工群众有限公司下属企业出卖产品践诺墟市价格；向中国航天科工团体有限公司属下企业采购原料实行航天电器组织的招投标中标价格；向贵州航天风华细巧树立有限公司购置水、电，电费结算代价为电力公司供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线途及主变压器耗电量分摊、维修治理及厂房创立折旧费用等）；水费结算价值为供水公司供水单价+分摊费用（管网费用分摊）。

　　公司本部坐蓐厂区位于贵阳航天家当园，依照建树策划园区内企业科研临盆用水电实践聚集供应，于是公司在布局筑设贵阳厂区时，未筑筑干系补助临盆步调。公司科研临盆所需的水、电供应效劳，由风华公司需要（该公司担任园区企业水、电力提供）。基于航天产品闭作配套、质量管控等来由，中国航天科工大众有限公司属员企奇迹单位向公司采购毗邻器、微特电机、继电器、光模块及线缆组件等产品用于科研分娩；同时公司也向中国航天科工大伙有限公司手下企奇迹单位采购金属资料、细致元器件等物料用于产品临盆。

　　根据科研临蓐现实供应，公司与中国航天科工大众有限公司部属单位产生相关卖出、采购等来往，相关商业定价依照平正、平正的准绳必然，公司向中原航天科工团体有限公司下属企业卖出产品采用商场价值结算；向合连企业采购资料的价格根据航天电器组织的招投标中标价值决定；向风华公司购买水、电，结算代价根据市场价钱决定。上述生意定价平允、闭理，未侵犯公司和中小股东关法优点，公司主业未对相干企业造成仰仗，上述关系生意也不会作用公司的伶仃性。

　　本公司零丁董事史际春、刘桥、胡北忠先生对本次关系生意颁发的孤独董事事前承认眼光如下：

　　基于航天产品闭营配套、质量管控等因由，公司与华夏航天科工整体有限公司治下企事业单位在销售产品、采购材料、水电供应等周围发生的关联贸易，上述广泛合联商业是公司起色科研分娩、平时筹划所需的，相关方根据自愿、公平法则实行营业，营业定价公允、合理，未发明侵害公司和中小股东利益的景象。

　　协议将《对待2023年度广泛合系营业估量的议案》提交公司第七届董事会2023年第一次偶然集会审议，合连董事应隐藏表决。

　　本公司单独董事史际春、刘桥、胡北忠师长对本次关系营业发布的独立董事主见如下：

　　1.公司《关于 2023年度平常合联交易估计的议案》在提交董事会审议时，资历全班人事前承认。

　　公司向中国航天科工集团有限公司辖下企业出卖产品履行商场价格结算；公司向中原航天科工大众有限公司手下企业采购原料的代价依照招投标中标价钱一定；公司向贵州航天风华细致建树有限公司采办水、电，结算代价依照市场价格必然。

　　上述交易定价平正、合理，未进犯公司和中小股东合法权利，公司往还筹备未对相闭企业酿成依托，上述关联交易不用意公司的寂寞性。

　　3.公司董事会在审议上述合联生意议案时，联系董事实行了规避，没有参与议案表决，合系交易表决环节符合有关公法原则、榜样性文件和本公司规则的法规。

　　综上，同意公司 2023年度平凡相干生意估摸事故，并赞同将联系议案提交股东大会审议。

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司2023年度寻常关联生意预计事项布告见解如下：

　　经核查，保荐机构感应：上述关连交易事变一经航天电器董事会审议经过，只身董事对本次干系营业事变出具了赞同的事前认同见识和单独眼光，公司相闭董事就相干的议案表决实行了遁藏；上述相关营业是在平允关理、双方商量一致的来源长进行的，交易价值及贸易形式符合商场法例，商业价格公平，保荐机构对公司 2023年一般关联营业估摸事项无贰言。

　　2.零丁董事看待公司第七届董事会2023年第一次偶尔会议相合事件的事前认可见地

　　3.寂寞董事对于公司第七届董事会2023年第一次偶尔会议相关事务的孑立意见