中瓷电子003031）9月29日颁布投资者合联烂漫纪录表，公司于2022年9月28日准许39家机构单位调研，机构样板为保障公司、其全班人、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

　　问：公司半年报发现2022年上半年在研发参加上同比增加，那么公司研发要紧投入方向是什么？

　　答：公司异常珍爱研发事务，根据公司实践状况，拟定了来日兴旺发财安排，搜集本领研发安排、产品研发放置等方面，研发参加亦将会随之增长，助力公司未来连接强健荣华。

　　问：公司在建项目（募投项目）进展奈何？募投建设项目预计什么功夫功勋收益？

　　答：公司募投项目花费电子陶瓷产品分娩线个月，而今正在攥紧制造，瞻望项目筑成将达到年产损耗电子陶瓷产品44.05亿只的临蓐能力。

　　答：公司上半年产能和产量均发现稳中有增的势态，切实数据请关注公司定期知照。

　　问：公司半年报大白，公司存货有所增进，请问是公司的备货思考，仍然产品滞销感染周转率？

　　答：2022年上半年公司存货扩充浸要起因：一是由于唆使边界填补，销售不休增进，存货反映扩展；二是对首要物料举行战略性备货，保障相对低本钱的物料采购及供应保障。

　　答：请您闭切公司吐露的《2022年半年度报告》第十节财务告诉之十一“关系方及相合贸易”中合系内容。

　　答：公司一季度、二季度营收和净利润呈增进趋势，所有人们感触眼前大情形、市场、底子面没有大搬动。

　　问：公司半年报已呈现，业绩有所提升，请问公司怎样给投资者带来长期投资的信心？

　　答：公司半年报已流露，全班人认为大情形、市场、根蒂面没有大移动。公司临蓐仔肩充满，产能欺骗率保护在较高水准，永恒支撑“为客户建筑价值”的目的，承袭“自主更始、索求杰出”的发展理想，以用户需要为导向，以本事更始为牵引，平昔结束持续快快、高质地兴旺。

　　答：公司氮化铝产品范围一经完结主要中央武艺冲破，关联产品职能曾经到达外洋同类水平。产品厉重收集：氮化铝基板、氮化铝薄膜金属化基板、氮化铝厚膜金属化基板、氮化铝覆铜板和氮化铝多层陶瓷外壳等，一经告竣批量化临蓐，可满足电力电子功率模块、大功率激光器、光通讯外壳submount、大功率LED、3D sensor、激光雷达封装基板等方面国产化需要。

　　答：公司分娩义务弥漫，产能玩弄率保持在较高程度，公司经生意绩将支撑增进趋势。

　　答：从大景况、市集方面看，根蒂面没有大改观，公司经往还绩将支撑增进趋势，真实的功绩境遇会在季度告诉中会有详细暴露。

　　答：公司疫情时刻踊跃合伙政府各项防疫准绳，眼前公司筹谋运作及订单状况正常分娩。公司墟市部在疫情功夫与客户保持积极相通，尽最大或许满意客户须要，并踊跃和洽订单交付光阴，不会导致订单破除。公司此刻各项防疫物资企图充足。遵循而今情况，公司臆想疫情不会对整年的经营业绩发生浩瀚倒运感动。

　　答：本次往还策划由发行股份购买产业及募集配套血本两个局部组成。（1）上市公司拟向中国电科十三所发行股份购置其持有的博威公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片营业家当及负债，拟向华夏电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、京都科发、顺义科创、国投天津发行股份购买其关计持有的国联万众94.6029%股权。（2）上市公司拟向不赶上35名特定投资者，以询价的方式非公筑立行股份募集配套资金，募集配套资本总额不赶过250,000.00万元，不逾越本次发行股份购买财富的交往价值的100%，募集配套血本发行股份数量不赶过上市公司总股本的30%。（3）本次募集配套本钱拟在支出本次沉组相干费用后用于宗旨公司“氮化镓微波产品慎密创造生产线设备项目”、“通信功放与微波集成电途研发主题修设项目”、“第三代半导体工艺及封测平台筑筑项目”、“碳化硅高压功率模块要紧身手研发项目”及添补上市公司或宗旨公司战栗资金。

　　频年来，国务院及相干部委一贯大力促进央企改制上市，积极拯济产业或主交易务资产杰出的企业了结全部上市，策划国有控股公司把优质主交往务财产注入辖下上市公司。

　　2020年10月5日，国务院下发《国务院对待进一步抬高上市公司质量的偏见》（国发[2020]14号），显示提出抬高上市公司质料是驱使成本市集壮健郁勃的内在请求，是新时代加快无缺社会主义墟市经济格式的主要内容，要求继续普及上市公司收拾程度，役使上市公司做优做强。

　　2022年5月27日，国务院国资委印发《提升央企控股上市公司质量事件策动》，对进步央企控股上市公司质量事务作出布置，请求做强做优一批上市公司，以优势上市公司为大旨，颠末财产重组、股权置换等多种手腕，加大专业化整合力度，鞭挞更多优质资源进取市公司汇聚。

　　本次业务系中国电科落实国家踊跃胀动国有企业厘革和合并浸组的关联政策灵魂，经历市集化手腕，优化和调剂财产结构和产业组织，饱舞所属上市公司转型跳级和高质地繁华的无误设施。

　　比年来，中国电科促使内部资源整合，踊跃打造首要范围优势企业上市。“家当茂盛主阵地、财产保值增值主力军、对外融资主渠讲、编制机制更始主平台”系中国电科对属下上市平台的总体定位。

　　同时，中国电科踊跃索求推动部属上市公司资本运作，优化上市公司财产结构、提高上市公司市集竞赛力，继续强化国有资本的生机、影响力、压迫力和抗急急势力。本次买卖系中原电科资产振奋闭座安插，将氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其运用贸易浸组注入上市公司，有利于抬高上市公司策划质量和兴旺发财潜力，将上市公司打形成为占据氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其使用、电子陶瓷等主题营业气力的国内一流半导体界限高科技企业。

　　而今尚需获取国资委、财政部允许。就寝10月13日召开股东大会审议重组事务,实在时候进度请关切公司发表。

　　答：本次来往前，上市公司的主交往务为电子陶瓷系列产品研发、临蓐和销售。本次交易收场后，博威公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片交易财富及负债、国联万众94.6029%股权将注入上市公司，上市公司将新增氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其使用来往。本次交往将拓展上市公司交往构造，进步上市公司资产质量，强化上市公司抗周期性迫切实力、重心逐鹿力和盈余实力，进而抬高上市公司价值，有利于支柱上市公司中小股东益处。

　　答：合键产品为氮化镓射频芯片，芯片指标到达国际超越水准，是国内少数杀青批量供货主体之一。氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债笼罩芯片分娩修立合节，严重为博威公司及国联万众需要其末尾产品所需的氮化镓通信基站射频芯片。

　　答：博威公司主往还务为氮化镓通信射频集成电途产品的安排、封装、考试和贩卖，重要产品搜求氮化镓通信基站射频芯片与器件、微波点对点通信射频芯片与器件等。

　　答：国联万众主买卖务为氮化镓通信基站射频芯片的设计、发售，碳化硅功率模块的打算、分娩、出卖，严重产品网罗氮化镓通信基站射频芯片、碳化硅功率模块等。

　　答：1、完整财产链供职优势本次主意财富协同组成了在建或达产的氮化镓通信基站射频芯片及器件、碳化硅功率模块的联系研发、设计、制作、封装试验、销售等方面均可单独运行的完善家当链，可认为客户供给更成熟的芯片研发、打算、创造、封测等做事，齐备强大的办事能力和逐鹿优势。

　　2、产品和技艺优势本次标的产业的产品氮化镓通信基站射频芯片及器件、碳化硅功率模块及其应用，计划开发研发进程，身手枢纽均处于凌驾水准，且产品均为国内少见的国产化较高，且功能受到客户认证的产品。

　　3、研发优势本次目的家当流程多年技艺迭代，大旨限制完全合系自决常识产权，均以自立研发为主，创造起一套符关行业繁华特征、知足业务必要的研发体制。宗旨资产据有优越、逍遥的技艺团队，研发势力充裕，技艺水平和科技改进能力都处于国内同行的突出水准，职掌过多个国家级半导体畛域的浩瀚工程和巨大科技专项义务，荣获多项国家及省级科研奖项。

　　4、客户及认证优势半导体界限客户对采购原质量的质地有着严格的央求，对供给商的弃取较为慎重，加入客户的关格提供商名单具有较高的壁垒，凡是需举行较长时刻的验证进程，收集，永远的验证、测验、试坐蓐等，待经过内部认证后，客户将产品送至低劣结果客户处，得回其客户承认后，才会对需要商进行认证，末了告竣正式供货。

　　本次方针资产将客户拓展和支柱动作重点荣华计谋之一，经多年兴奋，已占领丰富的境内外优质中心客户资源，厉沉客户为国际国内通信行业龙头、新能源汽车行业龙上等。方针产业与客户制造了永恒闲适的合营合系，占有较高的客户壁垒优势。

　　问：本次来往策画何以由购买博威公司100%股权改造为73.00%、购置国联万众100%股权变革为94.6029%，是何由来，请阐扬？后续是否有收购博威公司、国联万众赢余股权的安插。

　　答：（1）慧博芯盛、慧博芯业及国联之芯退出本次贸易的因由基于内里约束睡觉调治的出处，博威公司的持股平台慧博芯盛、慧博芯业及国联万众的持股平台国联之芯拟从来直接持有对象公司股权，慧博芯盛、慧博芯业及国联之芯退出本次营业，不再作为本次发行股份采办家当的生意对方。

　　（2）中原电科十三所持有的博威公司11.16%股权不再纳入本次交往对象产业界限的理由遵照测算，在慧博芯盛、慧博芯业和国联之芯退出本次往还的条目下，如将中原电科十三所持有的博威公司84.16%股权所有纳入本次营业对象家当领域，在本次发行股份购置产业告终后，上市公司股本总额将不胜过4亿元，社会公众持有的上市公司股份将低于25%，上市公司股权宣传将不再齐备上市央求。

　　所以，为保障本次来往下场后上市公司股权流传完备上市恳求，经交往各方协商断定，中国电科十三所持有的博威公司11.16%股权不再纳入本次生意对象财富限制，中国电科十三所不绝以其持有的博威公司73.00%股权插手本次业务。

　　停滞如今，上市公司尚无进一步收购宗旨公司盈利股权的清楚安插或安顿，生活另日收购该等盈余股权的可以性。上市公司后续是否收购该等股权，将按照相关公法律例的准绳以及上市公司范例运作的条件，与方向公司其全部人股东会商信任。

　　问：扼要介绍一下倾向产业与实践克制人中原电科治下的国基南方/华夏电科五十五所存在的少量同业竞争境遇？

　　答：国基南方/中国电科五十五所及辖下企遗迹单位在碳化硅功率模块生意方面与倾向产业生计决定交错，进而与方向产业构成少量同业逐鹿。

　　问：简要介绍一下目的产业与控股股东中原电科十三所及其下属单位的同业逐鹿状况？

　　答：中原电科十三所、美泰科技、新华北生存限制射频干系营业，与方向财富射频营业名称生存信任的宛若性，但该等单位在产品规范、利用范畴和紧要客户等方面生计较大差别。所以，该等单位与标的财富不生存同业竞赛境况。

　　答：1、华夏电科：为范例同业角逐，上市公司实际逼迫人中原电科作出如下同意：

　　“一、华夏电子科技集团有限公司（以下简称中国电科）行为国务院授权投资机构向华夏电子科技大众公司第十三考虑所等有闭成员单位操纵出资人权力，进行国有股权羁绊，以完结国有资本的增值保值。中原电科自身不加入具体营业，与上市公司不生存同业比赛的环境。

　　二、本次重组完毕后，上市公司将新增氮化镓通信基站射频芯片与器件交往、微波点对点通信射频芯片与器件来往，以及碳化硅功率模块来往。本公司治下的中电国基南方集团有限公司（以下简称国基南方）/中国电子科技群众公司第五十五斟酌所（以下简称中国电科五十五所）及治下企遗迹单位在碳化硅功率模块交易方面与方针财富生计相信交叉，进而与倾向资产构成少量同业角逐。

　　三、为典型同业竞争，维持上市公司长处，本公司允诺将踊跃做好部下单位财富定位，将本次注入中瓷电子的相关方针财富定位于碳化硅功率模块的策画、临蓐与发卖，差错外从事碳化硅功率芯片生意。同时，为管理现有少量同业竞赛，本公司答应在本次浸组收场后5年内以关法本事管理。

　　四、假如本公司及本公司下属其全班人企古迹单位获得的交易机遇与上市公司上述合键经往还务或许产生本质同业逐鹿的，如上市公司拟捞取该等交易时机的，本公司将增强内里妥洽与压制牵制，中止展示来源同业逐鹿情况而拦阻上市公司及其群众投资者优点的情况。

　　五、本同意函在上市公司闭法有效存续且华夏电科举动上市公司的实质压迫人时期不竭有效。自本允诺函出具之日起，若因本公司违反本应承函任何条款而致使上市公司承受或发生任何亏损，在有合的牺牲金额确定后，本公司将在关理时限内赐与全额抵偿。”2、华夏电科十三所：为拦阻来日也许与上市公司发生同业竞争，上市公司控股股东中国电科十三所作出如下容许：

　　“一、本公司行为国务院授权投资机构向中国电子科技集体公司第十三考虑所等有关成员单位运用出资人权柄，举办国有股权管制，以告竣国有成本的增值保值。本公司本身不参预切实贸易，与中瓷电子不生活同业比赛的情形。

　　二、本次重组解散后，本公司及本公司直接或间接制止的其全部人企行状单位（以下简称“本公司及本公司属下单位”）不会直接或间接地从事（包罗但不限于抑止、投资、桎梏）任何与中瓷电子新增主贸易务构成同业逐鹿联系的贸易。

　　三、倘若本公司及本公司手下单位获取的营业机会与中瓷电子及其子公司也许产生同业逐鹿的，如中瓷电子拟掠夺该等营业机缘的，本公司将加紧内中协调与遏抑约束，中止呈现由来同业竞争处境而阻挠中瓷电子及其公家投资者好处的情形。

　　四、本答允函在中瓷电子关法有效存续且本公司行为中瓷电子的实际抵制人时间持续有效。自本答应函出具之日起，若因本公司违反本同意函项下答应内容而乃至中瓷电子受到牺牲，本公司将依法担负呼应补偿任务。

　　答：若今年能得手结局，沉组倾向团结日前的事迹在抵消内部贸易后将动作非往往性损益并入公司今年终年事迹。

　　答：目今尚需获取国资委、财政部核准，正在有序促进干系原料上报及调查事件。

　　问：请阐述大家公司对主意产业在往还、财富、财务、人员、资源等方面的整合计划。

　　答：（一）买卖、资源整合上市公司将目的财产的买卖、经营理想、墟市拓荒等方面的事宜进一步纳入到上市公司完全昌隆体例中。在支撑倾向资产的孤单性、榜样收拾以及相干司法律例准许情形下，目标家当营业将纳入上市公司的团结计议，说明与上市公司的协同效应：

　　1、在采购方面，方针公司进步市公司采购封装相合质地，上市公司将修筑纠关的采购平台和体制，确保原质量提供，颓丧综合采购资本；

　　2、在临蓐方面，上市公司与主意财产之间的分娩合系详尽，上市公司与对象财产将进一步融关临盆就寝，优化临盆进程，普及生产功效；

　　3、在出卖方面，上市公司将整闭主意资产的贩卖系统，共享客户资源，加紧墟市开荒实力，提高市场占据率；

　　4、在研发方面，上市公司将整关方向家当的研发式样，协同制造新武艺、新产品。

　　（二）财产整合财产整关方面，上市公司将把方向财产的财富纳入到总共上市公司体制举办全数忖量，将保证上市公司与目的产业的产业完整，同时统筹协调资源，在维护方针资产的孤立性、典型打点以及关系司法律例答应状况下，合理就寝上市公司与标的财产之间的资源分派与共享，优化资源配置。

　　（三）财务整关本次营业已矣后，上市公司和目的资产将继续支持孤独的财务制度格局、司帐核算式样；充足施展各自成本优势，下降本钱成本；加强里面审计和内中遏抑。上市公司和标的财富将凭据中原证监会和知友所的囚系准则，居心推行上市公司财务会计制度、内审制度、血本管理制度等相干条件。

　　（四）人员整合本次营业中断后，上市公司将保护方针资产原有规划管束团队的相对伶仃和稳定，并在交往层面赋予其较大水平的自立度和绚烂性，以保障业务遣散后主交往务的安宁可继续旺盛。同时，上市公司也将进一步无缺墟市化促使机制，胀动员工踊跃性，引入外部杰出人才。

　　（五）机构整合本次往还完毕后，主意资产将平素维持现有的内部机关机构孤独安适，履行模范的里面控制制度，全面防范内中强迫急急。上市公司也将进一步完整目的产业办理构造、机构建树、里面压制制度和买卖历程，强化表率化管制，使上市公司与目标产业形成有机完全，抬高举座决议水准和风险管控实力。

　　答：博威公司氮化镓通信基站射频产品竣工了氮化镓基站功放全频段、全功率品级、全系列创造和资产化，产品质量来到国内超出、国际优秀程度，是国内少数完成氮化镓5G基站射频芯片与器件本事打破和大局限家当化批量供货单位之一。博威公司的产品首要用于5G通信基站，关键客户为国内通信行业龙头企业。

　　国内5G通讯行业及星链通信、微波加热等下流局限看待中央元器件一贯增进的墟市须要，将搀扶博威公司业绩不竭增长。

　　答：本次沉组募集资本中9亿元用于国联万众开发“第三代半导体工艺及封测平台制造项目”和“碳化硅高压功率模块关键本领研发项目”，第三代半导体工艺及封测平台建筑项目在国联万众现有碳化硅功率半导体产线根本上，搭修碳化硅功率模块封测线，筑设餍足车规级、风力发电、高压电网等使用的SiC功率模块产品临盆气力，并不停进步SiC功率模块坐蓐劳绩，提高产品风致，变成国联万众的中央比赛优势，产品涵盖SiC功率模块R1、SiC功率模块R2、SiC功率模块R3和SiC功率模块R4产品，项目达产后瞻望酿成年产能13,210.20万块。碳化硅高压功率模块主要技艺研发项目拟缭绕碳化硅高压功率模块严重本领进行研发，订定了3,300V SiC MOSFET芯片窄线V SiC MOSFET芯片栅极氧化本领研发、3,300V SiC MOSFET芯片晶圆减薄本领研发、3,300V SiC高压功率模块封装武艺研发四个研发课题，餍足3,300V SiC高压功率模块对栅极氧化本领、刻蚀本事、减薄技能和封装技能等方面的央浼，终末完了范畴化量产的技术办法;

　　河北中瓷电子科技股份有限公司主业务务是电子陶瓷系列产品研发、坐蓐和发售。重要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信收场模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等，宽大利用于光通信、无线通信、家产激光、破费电子、汽车电子等周围。公司悠久凝念于电子陶瓷周围，深耕多年，齐备了仿真策画、陶瓷材料及金属化系统和多层共烧工艺本事等全套陶瓷外壳自决筑筑实力，是国内限度最大的高端电子陶瓷外壳坐蓐企业。

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